Финансовые пирамиды России Global Gaming Expo

Основател финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Как следует из обвинительного заключения, представляясь успешным трейдером на валютном рынке Forex, он за три года смог привлечь около 1 млрд рублей, после чего уехал в Италию на взятом в аренду Porsche. Подсудимый заявил, что не верит в российское правосудие, и вчерашнее заседание провел в демонстративной дреме и прогулках по клетке.

 

Начало вчерашнего судебного заседания стало для присутствующих неожиданным. Алексей Калиниченко (обвиняется в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ), который был доставлен в зал под конвоем, заявил ходатайство об отложении дела. «Меня держат в опасных условиях. До начала заседания я находился в комнате с больным туберкулезом и опасаюсь за свою жизнь», — заявил подсудимый, подчеркнув, что уже направил соответствующую жалобу в Генпрокуратуру. А когда суд пояснил, что не имеет права отложить рассмотрение дела, Алексей Калиниченко отказался от участия в процессе. «Рассматривайте без меня. Я в правосудие больше не верю», — отметил он, и в ходе дальнейшего процесса демонстративно дремал или ходил по клетке.

 

Как следует из обвинительного заключения, которое вчера начала зачитывать представитель прокуратуры, Алексей Калиниченко задумал создать финансовую пирамиду в конце 2002 года и приступил к реализации идеи в 2003 году. По версии следствия, сначала он создал сайт, где представлял себя как перспективного трейдера, играющего на межбанковском валютном рынке Forex. «Он заявлял доход в 4% в неделю и предлагал заключать сделки по договору займа или доверительного управления. Таким образом, у его клиентов создавалось ощущение, что они смогут вернуть свои вложения», — пояснила гособвинитель. Для привлечения большего количества клиентов, отмечается в материалах дела, обвиняемый придумал схему еженедельных отчетов. «В этих сфальсифицированных отчетах, которые он персонально отправлял каждому клиенту, была указана общая сумма средств, которые ему были переданы, и доход, который получал со своего вклада клиент», — отмечается в обвинительном заключении. С приходом крупных клиентов, которые разбирались в финансовых операциях, Алексей Калиниченко приобрел учредительные документы на офшорные компании Livingston Investment Inc и Global Gaming Expo. Со временем компании получили в ФСФР лицензии на право ведения различных финансовых, в том числе фьючерсных операций.

 

По версии следствия, реальную деятельность Алексей Калиниченко не вел. «Выплаты клиентам проводились из средств от новых вкладчиков, а деньги тратились на поддержание имиджа успешного трейдера», — отметила гособвинитель. В частности, по данным следствия, господин Калиниченко провел в Санкт-Петербурге (куда переехал после расширения пирамиды) совещание для крупных клиентов в фешенебельном бизнес-центре, организовал благотворительный фонд для детей, стал спонсором проведения Дня космонавтики в Санкт-Петербурге, приобрел в Германии для Эрмитажа полотно Джакомо Кваренги «Нарвские триумфальные ворота», которое публично передал в дар музею. «Все эти действия, в том числе и покупка за $9 тыс. премии „Финансовый олимп” как лучший управляющий, имели одну цель — создание благоприятного имиджа и привлечение большего числа клиентов», отмечается в материалах дела. По мнению следствия, все наемные члены команды господина Калиниченко, которые управляли и работали в офисах пирамиды по всей стране, до последнего момента не знали о том, что деятельность их шефа является мошенничеством. «У большинства из них не было высшего образования, и на свои посты они пришли с должности продавцов автосалонов», подчеркивается в обвинении.

 

По мнению следствия, Алексей Калиниченко понял, что финансовая пирамида развалилась еще летом 2006 года, когда несколько реальных сделок на Forex обернулись для компаний подсудимого потерей около 160 млн рублей. После этого господин Калиниченко, чтобы скрыться, поменял заграничный паспорт, а также арендовал у своего друга за $10 тыс. автомобиль Porsche и выехал за границу. «В Италии он организовал себе комфортное проживание и полностью прекратил общение со своими клиентами, наемным персоналом и друзьями», — заключил представитель гособвинения. В 2010 году Генпрокуратура РФ и МИД РФ добились экстрадиции Алексея Калиниченко из Королевства Марокко.

 

Узнать мнение подсудимого об обвинительном заключении суд вчера не успел — в деле был объявлен перерыв. Защита бизнесмена считает, что в материалах дела не доказана причастность подсудимого Калиниченко к пропаже денег вкладчиков. «Следствием не проверены доводы о том, что мой подзащитный действительно играл на рынке Forex и выполнял условия договора перед своими вкладчиками», — пояснила „Ъ” адвокат Алексея Калиниченко Светлана Печенкина.

 

По мнению почетного адвоката России Николая Мельника, это дело является уникальным не только для Екатеринбурга, но и для России в целом. «Игра на Forеx несет значительные риски, в Екатеринбурге по факту нет профессиональных игроков на этом рынке, которые могут просчитать возможные убытки. В целом по России таких специалистов мало. Именно поэтому Калиниченко привлекал чаще всего вкладчиков из стран СНГ и Европы», — отмечает эксперт. По его мнению, так как это первая судимость господина Калиниченко, ему грозит от пяти до десяти лет колонии общего режима. Директор юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков предполагает, что на решение суда может сильно повлиять текущая либерализация экономических преступлений. «Возможно, он получит условный срок до десяти лет и штраф в размере 1 млн рублей», — отметил он.